Прокуратура Румунії підозрює дочірню компанію "ЛУКОЙЛа" - Petrotel Lukoil у проведенні торгових операцій з офшорними компаніями, контрольованими людьми, що потрапили в санкційні списки Євросоюзу.

Про це повідомляє румунське видання Economica з посиланням на висновок прокуратури.

До таких висновків прокурори прийшли після аналізу фінансової документації дочірньої структури в період з 2003 по 2014 рік.

 "Petrotel Lukoil проводила торгові операції з підприємствами, зареєстрованими в офшорних юрисдикціях і контрольованих особами, на яких поширюється санкційний режим ЄС" - йдеться у висновку прокуратури.

Прокурори припустили, що кошти, отримані від цих операцій змішувалися з незаконними коштами і передавалися у більшість відділень Petrotel Lukoil.

За даними видання, компанія також проводила розрахунки через банки, які належать особам з санкційних списків.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура Румунії пред'явила дочірній компанії "ЛУКОЙЛ" - Petrotel Lukoil звинувачення у відмиванні коштів. Румунія оцінює свої збитки від незаконної діяльності компанії  в майже 1,8  млрд євро.