Deutsche Bank оштрафували на 425 млн доларів за "дзеркальні угоди" в РФ

Вівторок, 31 січня 2017, 07:41
Версія для друку Коментарі

Керівництво Deutsche Bank домовилося з американською владою про виплату 425 мільйонів доларів нью-йоркському банківському регулятору за схему "дзеркальних угод" з російськими акціями.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Завдяки цим операціям з 2011 по 2015 роки з Росії були виведені близько 10 мільярдів доларів. Крім цього, Велика Британія може оштрафувати Deutsche Bank на 200 мільйонів доларів за підозрілі операції.

В доповнення до фінансових заходів від банку вимагали зберегти незалежний моніторинг, який стежить за програмами відповідності діяльності необхідним нормам. Банківський регулятор, який відповідає за ліцензування та контроль в Нью-Йорку, стверджує, що Deutsche Bank вів діяльність небезпечними і невідповідними способами в порушення державного банківського законодавства.

Як заявляє Нью-Йоркський департамент фінансових послуг (DFS), в схему "дзеркальних угод" були залучені клієнти, які купували акції в Росії, а також інші зацікавлені сторони, які незабаром після цього продавали ці ж акції через лондонську філію Deutsche Bank. Частина операцій проходила через офіс банку в Нью-Йорку.

Раніше в січні 2017 року повідомлялося, що міністерство юстиції США уклало мирову угоду з Deutsche Bank у зв'язку з позовами про маніпуляції з іпотечними цінними паперами. Deutsche Bank повинен виплатити грошовий штраф у розмірі 3,1 мільярда доларів і відшкодувати збитки клієнтам банку в США в розмірі 4,1 мільярда доларів.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Брюссель

НАТО Дональда Трампа: як "скасований" саміт Альянсу стане перемогою президента США

Звісно, слово "шантаж" на зустрічах з американцями не звучить і не звучало. Але дипломати зізнаються: важко позбутися враження, що Вашингтон тестує партнерів – як далеко вони готові зайти у своїх поступках американській стороні. Наразі межу гнучкості точно не досягнуто...

Микола Капітоненко, для Європейської правди

"Реалізм із принципами": нова політика Трампа щодо України та світу

Американський "реалізм із принципами" надає можливості Вашингтону маневрувати та обирати союзників залежно від обставин. Нам же доведеться готуватися до того, що брак демократії або слабкість держави можуть стати приводами для зменшення американської підтримки.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter