Deutsche Bank оштрафували на 425 млн доларів за "дзеркальні угоди" в РФ

Вівторок, 31 січня 2017, 07:41
Версія для друку Коментарі

Керівництво Deutsche Bank домовилося з американською владою про виплату 425 мільйонів доларів нью-йоркському банківському регулятору за схему "дзеркальних угод" з російськими акціями.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Завдяки цим операціям з 2011 по 2015 роки з Росії були виведені близько 10 мільярдів доларів. Крім цього, Велика Британія може оштрафувати Deutsche Bank на 200 мільйонів доларів за підозрілі операції.

В доповнення до фінансових заходів від банку вимагали зберегти незалежний моніторинг, який стежить за програмами відповідності діяльності необхідним нормам. Банківський регулятор, який відповідає за ліцензування та контроль в Нью-Йорку, стверджує, що Deutsche Bank вів діяльність небезпечними і невідповідними способами в порушення державного банківського законодавства.

Як заявляє Нью-Йоркський департамент фінансових послуг (DFS), в схему "дзеркальних угод" були залучені клієнти, які купували акції в Росії, а також інші зацікавлені сторони, які незабаром після цього продавали ці ж акції через лондонську філію Deutsche Bank. Частина операцій проходила через офіс банку в Нью-Йорку.

Раніше в січні 2017 року повідомлялося, що міністерство юстиції США уклало мирову угоду з Deutsche Bank у зв'язку з позовами про маніпуляції з іпотечними цінними паперами. Deutsche Bank повинен виплатити грошовий штраф у розмірі 3,1 мільярда доларів і відшкодувати збитки клієнтам банку в США в розмірі 4,1 мільярда доларів.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ПУБЛІКАЦІЇ
Юлія Хорт, Парламентська експертна група з євроінтеграції

Гарантії вкладникам банків: гарні наміри та підводні камені

На розгляд парламенту запропоновано три ініціативи, які кардинально змінюють систему гарантування банківських вкладів. Попри декларування європейських принципів, їх впровадження дозволить регулятору змінювати правління банків просто через власний поганий настрій.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Битва за Вашингтон: здобутки та проблеми візиту Порошенка до США

Два бізнесмени, що вирішили стати політиками; два політики, що мають проблеми через Росію. Зрештою, навіть проблеми вони часом вирішують схожим чином: щоби не продавати бізнес-імперію після обрання на найвищу посаду, і Порошенко, і Трамп використали механізм "сліпого трасту"...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter