Швейцария подозревает руководство инвестфонда Малайзии в отмывании 4 млрд долл.

Генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер обратился к правительству Малайзии за помощью в расследовании возможных нарушений швейцарского законодательства малайзийским государственным инвестиционным фондом 1MDB.

Как сообщает Reuters, по информации прокуратуры Швейцарии, нарушения законодательства могут быть связаны с подкупом иностранных должностных лиц, должностными преступлениями, отмыванием денег и нерациональным управлением фондом 1MDB.

В целом, по информации ведомства, незаконно использованные средства могут составить около $4 млрд".

Швейцарская прокуратура заявляет, что предварительное расследование уже выявило серьезные признаки того, что средства малайзийских госкомпаний были присвоены".

Эти средства были предназначены для "инвестирования в проекты экономической и социальной направленности в Малайзии".

Как отмечается, небольшая часть денег была переведена на швейцарские счета бывших малайзийских чиновников и нынешний и бывших должностных лиц из Объединенных Арабских Эмиратов. В заявлении говорится, что генпрокурор хочет получить помощь от привлеченных компаний из Малайзии, чтобы подтвердить, действительно ли подобные убытки имели место.

Издание также отмечает, что 26 января прокуратура Малайзии сняла с премьер-министра Наджиба Разака обвинения в коррупции, выдвинутые после обнаружения на его счетах 2,6 млрд ринггит (около $612 млн).

Генеральный прокурор королевства Мохаммед Апанди Али заявил, что наличие этой суммы на счетах премьера не противоречит малайзийскому законодательству и не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Стоит добавить, что информация о больших суммах на личных счетах малайзийского премьера появились примерно полгода назад в американских СМИ.

Они утверждали, что эти деньги поступали от компаний, связанных с государственным инвестиционным фондом 1MDB.