Swedbank запідозрили в порушенні санкцій США проти Росії

Середа, 20 листопада 2019, 11:17

Один з найбільших банків Швеції Swedbank, ймовірно, порушив американські санкції проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив у середу державний мовник Швеції SVT, посилаючись на неназване джерело.

Згідно з повідомленням, власники російського виробника озброєння "Калашников" за допомогою Swedbank надіслали близько 10 мільйонів шведських крон своєму американському колезі з "Калашникова" в США, хоча міжнародні санкції забороняють компаніям вести бізнес (у Флориді є завод, який виготовляє автомати Калашникова). 

Зараз Swedbank під слідством фінансових органів США.

У банку відповіли, що не знають про жодні порушення зі свого боку американських санкцій проти Росії, але заявили, що продовжують розслідувати відмивання грошей, пише Reuters.

Читайте також
Янукович відмив через Swedbank 3,6 млн доларів - ЗМІ

"Банку невідомі будь-які порушення, пов'язані з OFAC, які виникли в ході тривалого внутрішнього розслідування", - йдеться у повідомленні Swedbank.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) є частиною Міністерства фінансів США.

Як відомо, Swedbank був роками задіяний у схемі масштабного, системного відмивання грошей. Кошти в еквіваленті $5,8 млрд були перераховані через підозрілі рахунки в Swedbank у державах Балтії.

Читайте також: "Шведська "пральня" та російські гроші: що відомо про масштабне відмивання коштів у Swedbank".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua