В Нидерландах оштрафовали Louis Vuitton после разоблачения схемы отмывания денег

Государственная прокуратура Нидерландов оштрафовала нидерландское отделение французского модного дома Louis Vuitton на 500 тысяч евро за отмывание средств.

[SOURCE]Об этом пишет NOS, передает "Европейская правда".

Как заявили в государственной прокуратуре Нидерландов, модный бренд не принял достаточных мер для предотвращения отмывания крупных сумм преступных денег в своих нидерландских магазинах.

Отмечается, что Louis Vuitton согласился на штраф, что означает, что судебного разбирательства не будет.

Дело об отмывании денег касается трех подозреваемых, среди которых 36-летняя женщина из Лелистада. По данным прокуратуры, она использовала деньги для приобретения роскошных товаров, таких как сумки, с целью отмывания средств.

Деньги поступали от банкира из "криминального мира", который впоследствии был осужден.

Женщина подозревается в отмывании более 2 млн евро наличными, потраченных в период с августа 2021 года по февраль 2023 года. Неизвестно, какие еще бренды она использовала для отмывания денег.

Подозреваемая отправляла приобретенные сумки в Китай в коробках для перевозки, чтобы перепродать их там. Коробки были найдены в ее доме, а также были предоставлены в качестве доказательств сообщения в чате, квитанции и записи с камер наблюдения.

В деле об отмывании денег фигурируют еще двое подозреваемых: китаянка, которая помогала другой женщине, и бывший продавец Louis Vuitton.

По данным следствия, мужчина сообщал подозреваемой, когда в наличии появлялись новые дорогие сумки, и предупреждал ее, когда она тратила слишком много наличных. По данным прокуратуры, женщина делала покупки в разных магазинах Louis Vuitton.

Недавно итальянский антимонопольный орган оштрафовал группу Armani на 3,5 млн евро за вводящие в заблуждение заявления об обязательствах по вопросам этической и социальной ответственности.

Против Dior Group также было начато расследование в связи с возможной эксплуатацией рабочих.