Министр юстиции ФРГ пригрозил банкам правовыми последствиями из-за оффшоров

Вторник, 5 апреля 2016, 20:08

Операции с фиктивными компаниями в налоговых гаванях могут иметь негативные последствия для немецких банков.

Об этом заявил федеральный министр юстиции Германии Гайко Маас, сообщает Deutsche Welle.

"Никто не сможет долго избегать национального законодательства и немецких следственных органов. Если кто-то провинился, то должен будет за это отвечать перед немецким судом" – заявил он.

Маас объявил расширения существующего закона о борьбе с отмыванием денег, а также введение "реестра транспарентности". Это станет шагом на пути реализации директивы ЕС об отмывании денег. В то же время, как сообщается, в реестр войдут только компании, зарегистрированные в Германии. По словам министра юстиции ФРГ, больше не должно существовать фиктивных компаний с анонимными бенефициарами.

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin) уже начало задавать вопросы отдельным банкам об их работе с оффшорными компаниями.

Как сообщалось, по крайней мере 28 немецких банков пользовались услугами панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua