В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию российских денег - СМИ

Среда, 20 февраля 2019, 18:53

Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 млн евро в рамках масштабной кампании по борьбе с международным отмыванием денег.

Об этом в среду, 20 февраля, сообщила пресс-служба прокуратуры Мюнхена, пишет DW со ссылкой на DPA.

По данным ведомства, во время операции следователи одновременно действовали в Германии и Латвии. На днях было конфисковано четыре объекта недвижимости, в том числе в Нюрнберге и Регенсбурге на общую сумму около 40 млн евро.

Кроме того следователи наложили арест на счет в одном из банков Латвии с активами на сумму около 1,2 миллиона евро и получили доступ к счетам в нескольких банках Германии с суммами около 6,7 миллиона евро, говорится в сообщении ведомства.

По данным агентства AFP, материальные ценности были конфискованы в рамках расследования относительно возможного отмывания средств, которое продолжается уже три года. Полиция подозревает в этом виде финансовых правонарушений трех человек. Речь идет о схеме по отмыванию денег, известной как "Российский ландромат" (другое название - "молдавская схема").

В деле "Российский ландромат" из российских банков путем финансовых операций посредством молдавских и латвийских банков были выведены средства на сумму около 22 млрд долларов США. Злоумышленники смогли получить с 2011 по 2014 годы около 330 млн долларов в виде так называемых "теневых выплат" благодаря этим махинациям, пишет AFP.

Сейчас никакие другие подробности дела не разглашаются.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua