Режим Асада использовал офшоры, чтобы обойти санкции

Среда, 6 апреля 2016, 13:48

Президент Сирии Башар Асад и его сторонники прибегали к услугам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, чтобы через офшорные компании обходить наложенные на сирийское правительство международные санкции.

Об этом стало известно после изучения "панамских документов", сообщает Deutsche Welle.

Три такие компании использовались для контрабанды бензина. К услугам Mossack Fonseca более 10 лет прибегал также двоюродный брат Асада Рами Махлуф, которого называют "финансистом режима".

С 2008 года он находится под американскими санкциями. Махлуфу и его братьям принадлежат несколько офшорных компаний.

Всего в "панамских документах" есть информация о по меньшей мере 22 лицах и 24 компаниях, которые находятся (или находились) под американскими или европейскими санкциями.

Среди них - торговцы наркотиками из Латинской Америки и Восточной Европы, лицо, подозреваемое в финансировании шиитской радикальной организации "Хезболла", а также люди, якобы причастные к иранской и северокорейской атомным программам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua