У Болгарії виявили схему виведення грошей з Венесуели

Середа, 13 лютого 2019, 19:12

Державне агентство з питань національної безпеки Болгарії перевіряє один із банків, через який незаконно могли виводити кошти із Венесуели.

Про це повідомляє Болгарське національне телебачення.

Головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров повідомив, що йдеться про переведення коштів, що належать венесуельській нафтовій держкомпанії PDVSA на банківські рахунки у Болгарії.

За створенною схемою гроші проходили через трастовий рахунок у болгарському банку і потім переказувалися третім особам.

Цацаров заявив, що сигнал щодо підозрілих транзакцій був отриманий через дипломатичні та операційні канали від США. Він назвав суми, які були переведені до болгарського банку.

"Після деталізації цієї інформації був визначений банк, ідентифікована особа, яка була власником цих рахунків, і самі рахунки. На ці рахунки фактично зроблені перекази державної нафтової компанії Венесуели, після чого були здійснені інші перекази, внаслідок чого частина коштів була виведена з цих банків і передана на банківські рахунки з інших країн", - сказав Цацаров.

Також повідомляється, що власник рахунків є громадянином Болгарії, але в даний час він перебуває за межами країни.

Кілька днів тому депутат Венесуели від опозиції Карлос Папароні заявив, що Болгарія є частиною схеми виведення державних грошей з країни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua