Європарламент проголосував за нові правила в рамках програми по боротьбі з відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків.

Про це повідомляє сайт Європарламенту

"Нова директива проти відмивання грошей спрямована на активізацію боротьби проти податкових злочинів і фінансування тероризму. Нові правила також полегшать відстеження переказів коштів", - йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, країни ЄС стврорять центральний реєстр власників всіх компаній і установ, що включає повні імена, дати народження, громадянство, місце проживання та інші дані.

Ці реєстри будть доступні для перегляду як державним інстанціям, так і представникам громадськості, зокрема, журналістам-розслідувачам та НУО.

У тексті також викладаються конкретні зобов'язання щодо звітності для банків, аудиторів, юристів, агентів з нерухомості та казино, зокрема, про підозрілі транзакції своїх клієнтів.

Країни ЄС мають привести у відповідність з цією нормою  національне законодавство протягом двох років.