В Іспанії за відмивання грошей затримали сина Черновецького - подробиці

Вівторок, 12 липня 2016, 11:53

У Барселоні внаслідок спецоперації місцевих силовиків за підозрою у відмиванні грошей було затримано одинадцять осіб, серед яких виявися син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, Степан.

Про це повідомляє El Mundo.

Спецоперація була проведена у дорогому ресторані японської кухні, який належить вірменському бізнесменові Арману Маїляну. Наразі відомо, що у розслідуванні діяльності злочинного угруповання, яке займалося відмиванням грошей, затримано 11 осіб.

"Серед затриманих в основному українці та росіяни, що проживають у Барселоні. Відомо, що серед затриманих є Степан Черновецький, син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького", – йдеться у повідомленні видання.

Затриманих звинувачують у співучасті у діяльності злочинної організації, у відмиванні грошей, підробці офіційних документів, а також податкових махінаціях.

Слідчі припускають, що ресторан, в якому відбулися затримання, був прикриттям для українських злочинців, які інвестували в нього кошти, здобуті незаконним шляхом.

Згодом стало відомо, що син Черновецького та його спільники відмили загалом близько 10 млн євро.

Нагадаємо, наприкінці червня в Іспанії за відмивання грошей затримали 6 росіян і українця.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Карабаська "відплата": як Росія почала втрачати Південний Кавказ

Росія, яка досі позиціонує себе як "куратор" Південного Кавказу, вже не має достатньо сил підкріпити це на практиці. Слабкістю РФ вже почав активно користуватися Азербайджан.

Глибинна Угорщина: що сусіди думають про українців, російську агресію та режим Орбана

Чи дійсно угорське суспільство у переважній більшості думає так само, як каже та діє Віктор Орбан? Відповідь на це питання дала соціологія.

У вересні діти мають піти до школи в ЄС або повернутися до України: інтерв’ю єврокомісара

Єврокомісар Йоганссон: "Ви маєте право з будь-якої причини поїхати до України і повернутися до ЄС. Навіть якщо ви закрили свій статус тимчасового захисту".