США ввели проти латвійського банку санкції за відмивання грошей для КНДР

Середа, 14 лютого 2018, 17:47

Організація по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) ввела стосовно латвійського банку "ABLV Bank" санкції за використання схеми з відмивання грошей на допомогу північнокорейській ядерній програмі.

Про це повідомляється на сайті Організації по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США

Міністерство фінансів США вважає, що банк "ABLV Bank" легалізовує незаконно нажиті кошти та робить відмивання грошей основою своєї підприємницької діяльності.

"FinCEN буде продовжувати вживати заходів проти іноземних банків, які ігнорують заходи з протидії відмиванню грошей та стають посередниками для масової незаконної діяльності", - сказав глава Мінфіну США Стівен Мнучін.

Повідомляється, що банк також сприяв операціям для корумпованих політичних осіб, перераховуючи мільярди незаконних грошей через підставні компанії. "Банк ABLV не зміг знизити ризик, який виник у зв'язку з цими рахунками, що пов'язані з масштабною протиправною діяльністю в Азербайджані, Росії та Україні", - зазначили в FinCEN.

Як зазначає латвійське агентство LETA, за сумою активів "ABLV Bank" є другим найбільшим банком в Латвії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua