У Молдові заарештували активи на 13 млн доларів у справі про відмивання коштів

Понеділок, 27 червня 2022, 14:58

Антикорупційні органи Молдови заявили про арешт майна на близько 13 млн доларів у так званій справі про "Ландромат".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Агентство щодо майна, отриманого незаконним шляхом (ARBI) при Наццентрі боротьби з корупцією повідомило, що минулого тижня заарештувало активи вартістю понад 268 млн леїв - близько 13 млн доларів.

У відомстві не вказали власників майна, але зазначили, що усі активи заарештовані у так званій справі "Ландромат" щодо відмивання грошей через молдовські банки.

"Ландромат" вважають можливо найбільшою в історії країни операцією з відмивання коштів через банки. 

У 2016 році в країні відкрили кримінальні провадження проти 15 суддів, які приймали рішення у цій справі, але у 2020 році з 13 з них зняли звинувачення.

У російському розслідуванні у справі, за останніми даними, розробником схеми виводу коштів вважають В’ячеслава Платона, який втік до Британії, а колишнього "володаря Молдови" Влада Плахотнюка перекваліфікували з винахідника схеми на того, хто кришував транзит коштів. Також з матеріалів зникло ім’я Рената Усатого, якого раніше називали співорганізатором схеми.

Дивіться також: Весело про політику Молдови, і всерйоз про її вагу для України. Додон, Санду, Плахотнюк без цензури

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Відповідь на російські фейки: як Україна переходить на систему НАТО у контролі над зброєю

Звичайні процедури моніторингу кінцевого використання західної зброї в Україні погано підходять для зон активних бойових дій.

Межа війни: що вже змінилося та чого чекати у роботі кордону між Україною та ЄС

Автомобільні пункти пропуску на західному кордоні стали основними воротами України. Варто розібратися, які процеси там відбуваються...

Карабаська "відплата": як Росія почала втрачати Південний Кавказ

Росія, яка досі позиціонує себе як "куратор" Південного Кавказу, вже не має достатньо сил підкріпити це на практиці. Слабкістю РФ вже почав активно користуватися Азербайджан.