Швейцарія розслідує відмивання коштів компанією з Боснії

Четвер, 27 вересня 2018, 11:18

Швейцарія веде розслідування про відмивання грошей та інші незаконні операції проти боснійської компанії.

Про це повідомляє Balkan Insight.

Генеральна прокуратура Швейцарії підтвердила відкриття кримінальної справи проти боснійського громадянина Ібрагіма Зуделовіча за підозрою у відмиванні грошей.

"В рамках цих кримінальних справ Швейцарія звернулася до влади Боснії з проханням про взаємну правову допомогу. Прокуратура може підтвердити, що з боку боснійських властей проводились пошуки у відповідь на це прохання", - йдеться в заяві.

Зуделовіч є одним із засновників консалтингової компанії Sadvi в Сараєво, яка займається інженерними та технічними консультаціями.

Прокуратура також назвала ім'я ще одного підозрюваного - боснієць Боро Анановскі, зареєстрований як контактна особа цюрихської компанії BONICO AG.

Зуделовіч і Анановскі нібито брали участь у схемі відмивання грошей державної боснійської інженерно-енергетичної компанії з експортною орієнтацією "Energoinvest". Їх підозрюють в підкупі іноземних чиновників для створення спільних підприємств.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua