Суд Іспанії виніс рішення у справі відмивання грошей для російської мафії

П'ятниця, 19 жовтня 2018, 17:34

Іспанські судді виправдали 17 росіян у справі ймовірного великомасштабного відмивання грошей для російської мафії.

Про це повідомляє BBC.

Серед виправданих - російський депутат Владислав Резник. Дев'ять інших підозрюваних залишаються на свободі, включаючи ймовірного боса банди Геннадія Петрова.

Національний кримінальний суд не знайшов достатніх доказів того, що інвестиції росіян в Іспанію пов'язані з доходами від організованої злочинності.

Справа стосувалася так званої Тамбовсько-Малишевської банди. Прокурори звинуватили банду з Санкт-Петербурга в тому, що вона перенаправляла готівку з офшорних банківських рахунків у іспанську власність і бізнес.

Вони стверджували, що відмивання грошей банда почала в 1990-х роках, коли багаті росіяни почали купувати розкішні вілли на Коста-дель-Соль і Балеарських островах.

Прокурори заявили, що в цілому в Іспанії було відмито грошей на суму 50 млн євро. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: