Суд Испании вынес решение по делу отмывания денег для русской мафии

Пятница, 19 октября 2018, 17:34

Испанские судьи оправдали 17 россиян по делу предполагаемого крупномасштабного отмывания денег для русской мафии.

Об этом сообщает BBC.

Среди оправданных - российский депутат Владислав Резник. Девять других подозреваемых остаются на свободе, включая вероятного босса банды Геннадия Петрова.

Национальный уголовный суд не нашел достаточных доказательств того, что инвестиции россиян в Испанию связаны с доходами от организованной преступности.

Дело касалось так называемой тамбовской-малышевской банды. Прокуроры обвинили банду из Санкт-Петербурга в том, что она перенаправляла наличные с офшорных банковских счетов в испанскую собственность и бизнес.

Они утверждали, что отмывание денег банда начала в 1990-х годах, когда богатые россияне стали покупать роскошные виллы на Коста-дель-Соль и Балеарских островах.

Прокуроры заявили, что в целом в Испании было отмыто денег на сумму 50 млн евро.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua