Німеччина посилить боротьбу з відмиванням грошей на ринку нерухомості

Середа, 31 липня 2019, 09:58

Уряд Німеччини у середу планує затвердити новий законопроєкт, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей у сфері нерухомості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц заявив, що законопроєкт зробить Німеччину відповідною до "найвищих міжнародних стандартів у боротьбі з відмиванням грошей".

Читайте також
Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання російських грошей - ЗМІ

"Відмивання грошей є серйозною проблемою в нашій країні. Ми повинні її усунути. Зокрема, ми повинні уважніше глянути на ринок нерухомості", - заявив Шольц у інтерв’ю ЗМІ.

Очікується, що проєкт буде затверджений кабінетом канцлерки Ангели Меркель в середу.

Окрім  інших змін, закон надасть урядовому органу фінансової розвідки (FIU) ширші повноваження і доступ до даних інших слідчих органів.

Законодавство розширить перелік професійних груп, які зобов'язані повідомляти про підозрілі операції та вживати заходи для запобігання відмиванню грошей.

Дія закону тепер поширюватиметься на співробітників аукціонних домів, торговців дорогоцінними металами та агентів з нерухомості.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua