Commerzbank виплатить понад 1 млрд євро за порушення санкцій США

П'ятниця, 12 грудня 2014, 09:32

Commerzbank AG, другий за величиною банк Німеччини, в четвер досяг попередньої угоди з владою США з приводу штрафу за порушення санкцій і звинувачення у відмиванні грошей.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Очікується, що остаточно сума та умови штрафу будуть узгоджені до січня 2015 року.

Німецький банк погодився заплатити близько 600 млн євро за те, що здійснював операції з Іраном, Суданом та іншими країнами всупереч санкціям США. Інші 400 млн євро повинні покрити штраф за недостатній внутрішній контроль за відмиванням грошей.

Наразі обговорюються умови угоди банку з американськими властями. The Financial Times пише, що звинувачення проти банку, можливо, будуть зняті після закінчення визначеного строку, якщо за цей час не виявляться нові порушення.

Раніше в рамках цього розслідування США оштрафували найбільший французький банк BNP Paribas SA на рекордні $8,9 млрд. Під слідством також знаходяться і інші європейські банки - Deutsche Bank AG, французькі Credit Agricole SA і Societe Generale SA, італійський UniCredit SpA.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua