В Румынии "дочку" ЛУКОЙЛа подозревают в нарушении санкций ЕС

Среда, 5 августа 2015, 13:39

Прокуратура Румынии подозревает дочернюю компанию "ЛУКОЙЛа" - Petrotel Lukoil - в проведении торговых операций с офшорными компаниями, контролируемыми людьми, попавшими в санкционные списки Евросоюза.

Об этом сообщает румынское издание Economica со ссылкой на заключение прокуратуры.

К таким выводам прокуроры пришли после анализа финансовой документации дочерней структуры в период с 2003 по 2014 год.

"Petrotel Lukoil проводила торговые операции с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных юрисдикциях и контролируемыми лицами, на которых распространяется санкционный режим с ЕС", - говорится в заключении прокуратуры.

Прокуроры предположили, что средства, полученные от этих операций, смешивались с незаконными средствами и передавались в большинство отделений Petrotel Lukoil.

По данным издания, компания также проводила расчеты через банки, которые принадлежат лицам из санкционных списков.

Как сообщалось, генеральная прокуратура Румынии предъявила дочерней компании "ЛУКОЙЛ - Petrotel Lukoil обвинения в отмывании средств. Румыния оценивает свои убытки от незаконной деятельности компании почти в 1,8 млрд евро.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Экоцид во время войны: еще одно преступление РФ, которое не должно остаться безнаказанным

Прекращение безнаказанности за экоцид станет мощным сигналом для РФ. Причинение серьезного вреда окружающей среде неприемлемо в любой зоне боевых действий.

Символ оккупации: как Эстония завершает декоммунизацию в наиболее пророссийском городе страны

Символом "ватного сопротивления" в Эстонии стал советский танк Т-34 в городе Нарве. Решение убрать его из публичного пространства вызвало протесты.

Трамп готовится к реваншу: что может помешать экс-президенту вернуться в Белый дом

Промежуточные выборы в ноябре могут привести к усилению позиций Дональда Трампа, что сделает вполне реалистичными его президентские амбиции.