Эстония провела первые задержания по делу об отмывании денег банком Danske

Среда, 19 декабря 2018, 11:18

Государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по подозрению в участии в отмывании денег в банке Danske.

Об этом эстонскому изданию ERR сообщили в Государственной прокуратуре.

По сообщению, в целом задержаны 10 человек - бывшие сотрудники банка Danske. 6 человек задержали во вторник, еще 4 - в среду.

Задержанным предъявлены подозрения в участии в отмывании денег.

По данным Postimees, бывшие руководители банка Айвар Рехе и Тина Ванаюур не значатся в списке подозреваемых.

Пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас отказался от дополнительных комментариев.

Напомним, Danske Bank причастен к скандалу с отмыванием 28 млрд евро российских средств.

Деньги поступали в Данию через небольшие филиалы Danske Bank в Эстонии. Только в 2013 году было совершено 80 тыс. таких транзакций. Филиалы в Эстонии сообщили о подозрительном движении средств центральный офис банка в Копенгагене.

В сентябре 2017 года датская газета Berlingske написала о том, что Danske Bank получил 2,4 млрд теневых средств из Азербайджана. В июле 2018-го появилась информация о том, что в период между 2012 и 2015 годами этот же банк получил 7 млрд евро из России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Граница войны: что уже изменилось и чего ждать в работе пунктов пропуска между Украиной и ЕС

Автомобильные пункты пропуска на западной границе стали основными воротами Украины. Стоит разобраться, какие процессы там происходят.

Карабахское "возмездие": как Россия начала терять Южный Кавказ

Россия, до сих пор позиционирующая себя как "куратор" Южного Кавказа, уже не имеет достаточно сил подкрепить это на практике. Слабостью РФ уже начал активно пользоваться Азербайджан.

Глубинная Венгрия: что соседи думают об украинцах, российской агрессии и режиме Орбана

Действительно ли венгерское общество в большинстве своем думает так же, как говорит и действует Виктор Орбан? Ответ на этот вопрос дала социология (укр.)