В главном офисе Swedbank провели обыски по делу об отмывании денег

Среда, 27 марта 2019, 13:17

Правоохранительные органы провели обыски в главном офисе одного из крупнейших банков Швеции Swedbank, в отношении которого проводится расследование в связи со скандалом с отмыванием денег в странах Балтии.

Об этом сообщает AP.

Шведское управление по вопросам экономических преступлений заявило, что обыск в среду был проведен от имени главного прокурора Томаса Лангрота, который проверяет, получали ли 15 крупнейших акционеров Swedbank информацию о связи банка со скандалом с отмыванием денег перед появлением расследования шведского телевидения в прошлом месяце

Напомним, по данным обнародованного 20 февраля расследования, Swedbank может быть причастен к многомиллиардному отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как полагают, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности России и Азербайджана.

По данным телекомпании SVT, в период между 2007 и 2015 годами примерно полсотни клиентов Swedbank перевели около 40 млрд крон (по подсчетам шведов, речь идет о $5,8 млрд) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.

Напомним, Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы в России, Эстонии, Литве и Латвии в результате подозрений в отмывании денег через свое эстонское подразделение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua