В США к годовщине вторжения раскрыли новые обвинения в отношении российских олигархов
Министерство юстиции США 22 февраля объявило о ряде уголовных и гражданских мер, направленных против подсанкционных российских олигархов и других лиц, обвиняемых в поддержке Кремля и его военных.
Об этом сообщила оперативная группа KleptoCapture при американском Минюсте, призванная следить за соблюдением санкций на территории страны, пишет "Европейская правда".
В Нью-Йорке были обнародованы обвинения против российского банкира, президента второго крупнейшего в России банка – ВТБ – Андрея Костина, и двух его посредников, проживающих в США, которые были арестованы 22 февраля.
Костина в Штатах обвиняют в участии в схеме по обходу санкций и отмывании денег для финансирования двух суперъяхт и содержания роскошного дома в штате Колорадо.
В Вашингтоне обнародовали обвинительный акт в отношении россиянина Владислава Осипова, который живет в Швейцарии. Его обвиняют в банковском мошенничестве, связанном с эксплуатацией роскошной яхты Tango, принадлежащей подсанкционному российскому олигарху Виктору Вексельбергу.
Осипову вместе с британцем Ричардом Мастерсом в прошлом году уже предъявляли обвинения за сокрытие собственности Вексельберга на эту суперяхту.
В штате Флорида предъявили обвинения за попытку уклонения от санкций пророссийскому украинскому металлургическому магнату Сергею Курченко, а также через суд пытаются конфисковать два роскошных объекта недвижимости подсанкционного российского бизнесмена Виктора Перевалова.
В конце концов, в штате Джорджия ранее в феврале гражданин России Феликс Медведев признал себя виновным в содействии отмыванию более 150 миллионов долларов через подконтрольные ему банковские счета.
В KleptoCapture заявили, что за последние два года получили судебные ордера на арест, конфискацию и изъятие активов на сумму почти 700 миллионов долларов из-за нарушения санкций США, а также выдвинули обвинения более 70 людям из-за нарушения санкций и экспортного контроля.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передадут в распоряжение Эстонии 500 тысяч долларов конфискованных российских активов, чтобы направить их на поддержку Украины.