Італійський Bank of China звинувачено у відмиванні коштів мафії

Неділя, 21 червня 2015, 14:50

Представники італійської прокуратури хочуть пред'явити звинувачення у відмиванні грошей відділенню Bank of China в Мілані.

Як повідомляє BBC, звинувачування також стосуватимуться майже 300 осіб.

Обвинувачі у Флоренції кажуть, що з рахунків в Італії до Китаю перевели 4,5 млрд євро. Ці гроші, за їхніми словами, були зароблені на проституції, виготовленні фальшивих купюр, ухилянні від сплати податків та трудовій експлуатації.

Як повідомляє італійське інформаційне агентство Анса, звинувачення можуть пред'явити чотирьом високопоставленим менеджерам Bank of China.

Майже половину вказаної суми переводили в період між 2007-2010 роками через відділення банку в Мілані, повідомляють італійські слідчі.

Bank of China, згідно з даними слідства, заробив на цих переказах 758 тис. євро комісійних. Зазначається, що легалізація отриманих злочинним шляхом коштів, зміцнила економічні можливості китайської мафії, яка спеціалізується на нелегальній міграції.

Йдеться про мільйони транзакцій, які не перевищували 2 тис. євро. Перекази більших сум вимагали перевірки джерел доходів.

Тепер суддя має вирішити чи постануть перед судом Bank of China і 297 людей.

Наразі представники банку та влади Китаю не коментували цю ситуацію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Гарантії безпеки дорогою до НАТО: що у Зеленського хочуть запропонувати Заходу

В Офісі президента шукатимуть оптимальну для України модель безпекових гарантій. Це буде не альтернатива НАТО, а лише гарантії на період, поки країна не стала членом Альянсу.

Україна повертається до НАТО. Як саміт у Мадриді змінив ставлення до Альянсу

Під час саміту в Мадриді ми стали свідками зміни ставлення до НАТО з боку офіційного Києва. І для цього є підстави...

В ЄС без розчарувань: як Польща може допомогти подальшій євроінтеграції України

Польща допомогла Україні отримати статус кандидат у члени ЄС. Проте справжні виклики ще попереду.