Шведский банк Nordea оштрафован за участие в Панамском досье

Суббота, 23 декабря 2017, 14:34

Финансовый надзор Люксембурга выставил банку Nordea штраф. Эта мера стала результатом опубликованного в прошлом году расследования по так называемым "Панамским документам".

Портал Yle  сообщает, что банк  оштрафовал на общую сумму в 2,01 миллиона евро.

В документах значилось, что банк помогал своим клиентам в организации фирм-однодневок через зарегистрированную в Панаме фирму. Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег. 

Примечательно, что в прошлом году финансовый контроль Швеции решил не наказывать банк Nordea за обнаруженные в Панамском досье факты. 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua