Правительство Великобритании подозревает, что граждане России пользуются слабыми проверками реестра компаний для отмывания доходов от войны, украденных в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Британские правоохранительные органы обнаружили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Британии гражданами разных стран за последние годы, вероятно, с целью отмывания денег или уклонения от уплаты налогов.

Сотни этих фирм имеют россиян среди своих руководителей, а некоторые подконтрольные России компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.

Одна из компаний, обнаруженных британскими властями, зарегистрирована по офисному адресу в Лондоне и внесена в судовые реестры как владелец зерновоза. По данным издания, судно подозревают в незаконном вывозе зерна из Украины и нарушении международных санкций. Судно неоднократно ходило по Черному морю в течение последних месяцев, свидетельствуют открытые данные.

Компания имеет трех нынешних и бывших руководителей, внесенных в Companies House, британский реестр компаний, все они являются гражданами России, которые указали домашние адреса в России. Ни они, ни компания не ведут никакой заметной деятельности в Лондоне.

Несколько других компаний, которые не имеют очевидных британских операций, были зарегистрированы по тому же адресу в Лондоне другими российскими гражданами, свидетельствуют документы. Один из них - сотрудник МВД России, домашний адрес которого в Companies House указан как квартира в центре Москвы.

Человек, знакомый с расследованием правоохранительными органами Британии по отмыванию денег, сказал, что преступники используют британские компании, чтобы перевести крупные суммы денег в страну и держать их там в течение нескольких лет. Тогда они либо переводят деньги до того, как им придется подать счета в Companies House, либо подают мошеннические счета, которые не раскрывают реальные активы, которыми владеет компания.

Хотя Великобритания ввела широкие санкции против многих российских компаний и физических лиц после вторжения в Украину, годы борьбы за иностранные деньги привели к тому, что британская финансовая система пронизана подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, которые затрудняют усилия по обеспечению соблюдения ограничений в отношении российских интересов.

Британское правительство находится в процессе ужесточения законов, направленных на реформирование Регистрационной палаты и борьбу с финансовыми преступлениями. Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности был внесен в парламент 22 сентября и имеет целью предоставить реестру компаний больше полномочий, чтобы выявить, кто создает компании, и расследовать подозрения в мошенничестве.

Читайте также: Угроза с севера: как лишить РФ механизма обхода газовых санкций.