Польская спецслужба начала расследование в отношении фонда депортированной украинки Козловской

Пятница, 23 ноября 2018, 13:13

Агентство внутренней безопасности Польши по результатам контроля налоговиков начало следствие против фонда "Открытый диалог", председателем которого является Людмила Козловская, депортированная ранее из ЕС.

Об этом сообщает агентство PAP.

По данным польских налоговиков, средства на счета фонда, поступавшие через фирму Silk Road Бартоша Крамека, который является мужем Людмилы Козловской, имеют происхождение от фирм на Сейшелах, в Панаме и Белизе.

Следствие, которым занимается спецслужба, было начато на основании заявления Национальной налоговой администрации, проводившей аудит уплаты фондом "Открытый диалог" налогов в 2014-16 годах. Налоговики пришли к выводу, что средства, поступавшие на счета фонда, могли происходить из отличных от задекларированных источников.

Речь идет о суммах в 1,27 млн долларов и 64 тыс. евро, полученные фондом от фирм, названия которых фигурируют в Panama Papers.

По данным Национальной налоговой администрации, средства, которые получал фонд, могли иметь преступное происхождение, а сам фонд мог заниматься их отмыванием. Поэтому налоговики и попросили прокуратуру о начале следствия, а та в свою очередь поручила расследование Агентству внутренней безопасности.

Указанной в уставе целью фонда "Открытый диалог", является защита прав человека, демократии и верховенства права на постсоветском пространстве, в частности в Казахстане, России и Украине. У Фонда есть постоянные представительства в Варшаве, Киеве и Брюсселе.

Председателем фонда является Людмила Козловская, которой Польша запретила въезд.

Ее муж во время протестов в Польше по случаю принятия спорной судебной реформы призвал остановить "покушение ПиС на институты права в Польше", приводя при этом в пример киевский Евромайдан.

Стоит отметить, что управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области открыло уголовное производство в отношении действий Козловской. Соответствующая статья УКУ касается государственной измены и мошенничества в особо крупных размерах, она предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Поддержка тем, кто вдохновляет мир: как ЕС помогает украинцам

История будет судить все международное сообщество по тому, как мы помогаем украинскому народу пережить худшую гуманитарную катастрофу в Европе со времен Второй мировой войны (укр.)

Ракеты для Лукашенко: что стоит за заявлениями Минска о войне с Западом

Заявления Лукашенко о покупке у РФ ракетных комплексов "Искандер" и С-400 могут вовлечь Беларусь в войну с Украиной.

10 главных вопросов о геноциде в Украине, наказании за него и международных судах

"Весь мир видит фото из Бучи, Мариуполя, Харькова. Так для чего нужны другие доказательства, если зверства россиян и так очевидны?" (укр.)