Шведський державний мовник SVT повідомив у середу, що отримав список 194 клієнтів та 2000 транзакцій шведського банку SEB, пов'язаних із підозрою на відмивання грошей в Естонії.
27 листопада 2019, 09:25
Виконавчий директор Swedbank Єнс Хенріксон пообіцяв у середу "докопатися до суті" ймовірного переказу банком коштів російського виробника озброєння "Калашников", що було б порушенням міжнародних санкцій проти Росії.
20 листопада 2019, 14:15
Найбільші держави Європейського Союзу наполягають на створенні нового наглядового органу, який би взяв від держав нагляд за відмиванням грошей у фінансових компаніях.
9 листопада 2019, 14:46
ЄС впритул підійшов до створення нового незалежного органу, який займатиметься боротьбою з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом. І це – великий плюс для України!
6 листопада 2019, 16:17 —
Олександр Онуфрієнко, "Астерс"
Європейський парламент завершив всі формальні процедури затвердження румунки Лаури Ковеші на посаді головного прокурора ЄС.
17 жовтня 2019, 15:32
Джанлука Савойні, член націоналістичної партії "Ліга", підозрюваний у обговоренні можливого фінансування з боку Росії, в середу оскаржив у Верховному касаційному суді використання прокурором запису з московського готелю, в якому він нібито почув розмови про можливу корупцію.
9 жовтня 2019, 17:25
Італійські газети 2 жовтня опублікували копію ймовірної угоди між діячем, близьким до партії "Ліга", та росіянами щодо отримання 4% від постачання російського дизельного палива на 1,5 мільярда євро.
2 жовтня 2019, 15:18
Данський банк Danske 1 жовтня підтвердив свій вихід з естонського ринку банківських послуг, хоча отримав від Фінансової інспекції припис припинити свою діяльність в Естонії ще в лютому.
1 жовтня 2019, 13:10
У Швейцарії з аукціону продали колекцію спортивних автомобілів віцепрезидента Екваторіальної Гвінеї Теодоріна Нгеми Обіанга, конфіскованих швейцарською владою.
30 вересня 2019, 12:51
Колишній керівник естонської філії банку Danske Айвар Рехе знайдений мертвим. Його тіло виявили в середу, 25 вересня.
25 вересня 2019, 11:46
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив у вівторок, що "невідкладним та необхідним" для парламенту є нове роз'яснення щодо того, чи могла людина, близька до партії "Ліга", обговорювати отримання фінансування за рахунок нафтових відкатів з Росії.
25 вересня 2019, 11:35
У Франції засудили за ухиляння від сплати податків мера невеликого містечка Леваллуа-Перре поблизу Парижа Патріка Балкані та його дружину Ізабель.
13 вересня 2019, 15:21
Представництво Європейського союзу в Україні вітає початок роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
5 вересня 2019, 11:28
Радник з питань національної безпеки США Джон Болтон вважає, що швидке ухвалення законопроєктів новою Радою, що може розпочатися вже у четвер, допоможе Зеленському на міжнародному фронті.
28 серпня 2019, 15:53
Kuchcinski Travel – саме так журналісти назвали найгучніший політичний скандал у Польщі, що стався за два місяці до парламентських виборів і вже призвів до відставки маршалка Сейму.
14 серпня 2019, 09:45 —
Владислав Сердюк, для Європейської правди
Глава Антикорупційної комісії Болгарії подав у відставку після скандалу навколо покупки елітної нерухомості за вигідними цінами, який вже змусив кількох високопоставлених політиків правлячої партії піти у відставку.
31 липня 2019, 16:30
Національне агентство з питань запобігання корупції необхідно перезапустити через нездатність відомства перевіряти електронні декларації.
26 липня 2019, 10:32
У детальному інтерв'ю ЄвроПравді Хюг Мінгареллі розповів про очікування від Зеленського та нової Ради, перерахував головні задачі України та пояснив, чому немає змін на лінії розмежування на Донбасі.
26 липня 2019, 10:00 —
Сергій Сидоренко, Європейська правда
Навіть у ЄС зусиль держави з боротьби з корупцією виявляється недостатньо. Що ж робити у такій ситуації? Відповідь на це питання знайшли у ЄС, де відповідальність за впровадження стандартів комплаєнсу бере на себе бізнес.
18 липня 2019, 08:45 —
Гаяне Каракашян, UNIC
Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон заявила, що в Україні продовжують траплятися випадки вимагання хабарів від бізнесменів, наслідком чого є стриманість іноземних компаній у виході на український ринок.
1 липня 2019, 12:55
Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду звинуватила попереднє українське керівництво на чолі з Петром Порошенком у співпраці з адміністрацією олігарха Влада Плахотнюка щодо забезпечення контрабанди і "корупційних схем", які "сприяли виживанню" сепаратистської влади Придністров'я.
27 червня 2019, 14:50
Прем'єрка Молдови Майя Санду заявила, що її країні знадобиться досвід України у питанні антикорупційної реформи, а також допомога Києва у боротьбі з контрабандою у Придністров'ї.
22 червня 2019, 14:05
Посольство США в Україні занепокоєне чинними вимогами до членів міжнародних наглядових рад державних підприємств подавати майнові декларації, які призначені для держслужбовців.
8 червня 2019, 15:12
Банда шахраїв вимагала мільйони євро у політиків і бізнесменів з усього світу від імені глави МЗС Франції. Не обійшлося в цій кримінальній історії і без участі України.
5 червня 2019, 10:45 —
RFI
Попри намагання стримати голосування громадян, що живуть за кордоном, вибори до Європарламенту в Румунії стали холодним душем для влади. А для лідера правлячої партії справа вже незабаром може завершитися в'язницею.
28 травня 2019, 14:30 —
Сергій Герасимчук, для Європейської правди
Громадяни Румунії висловилися проти того, щоб уряд міг пропонувати помилування і амністію у справах про корупцію.
27 травня 2019, 12:39
У понеділок в Парижі розпочався судовий процес у справі мера невеликого міста Леваллуа-Перре під Парижем Патріка Балкані та його дружини Ізабель, яких звинувачують у корупції, ухилянні від сплати податків/
14 травня 2019, 11:43
Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс обіцяє заборону на залучення участі в конкурсах бюджетних установ підприємств, які належать родичам їхніх керівників.
27 квітня 2019, 11:34
У Румунії одночасно з виборами до Європейського парламенту 26 травня відбудеться референдум з приводу скасування амністії і помилування тих, хто засуджений за корупційні злочини.
26 квітня 2019, 10:16
Одне з найгучніших кримінальних розслідувань у Франції нарешті дійшло до суду. Екс-прем'єру Франсуа Фійону висунули звинувачення в розтраті державних коштів.
24 квітня 2019, 13:00 —
RFI