Суд Варшавы решил поместить под трехмесячный арест Александра Д., еще одного задержанного по делу бывшего министра транспорта Польши и экс-главу Укравтодора Славомира Новака.
7 августа 2020, 12:01 — Новости
Совет Евросоюза назначил прокуроров новой Европейской прокуратуры (EPPO), которая будет расследовать финансовые преступления в ЕС, такие как трансграничное мошенничество с НДС, отмывание денег и коррупция.
28 июля 2020, 09:21 — Новости
Прокуратура Милана проводит расследование против губернатора региона Ломбардия Аттилио Фонтаны по подозрению в мошенничестве при государственных закупках медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.
27 июля 2020, 09:23 — Новости
Районный суд Варшавы арестовал на три месяца бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака и Яцека П., которого следствие считает его сообщником.
22 июля 2020, 18:29 — Новости
Румынский суд приговорил бывшего министра финансов Дариуса Валкова к 6,5 годам заключения за взяточничество и торговлю влиянием при заключении контрактов на государственные работы.
21 июля 2020, 15:53 — Новости
Словенская полиция задержала министра экономики, а глава МВД подал в отставку в знак протеста против этого на фоне антикоррупционного расследования закупок медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.
1 июля 2020, 09:43 — Новости
Один из четырех граждан стран ЕС считает приемлемым иногда дать взятку для решения неотложных вопросов.
24 июня 2020, 11:32 — Новости
Европейская комиссия призывает Украину продолжать борьбу с коррупцией и внедрять реформы в сфере верховенства права.
23 июня 2020, 19:44 — Новости
Группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО) предостерегла украинскую власть от изменений законодательства, которые поставят под угрозу независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
7 мая 2020, 12:24 — Новости
Независимое расследование возможного отмывания денег в Swedbank установило, что операции на общую сумму $4,8 млн потенциально нарушили американские санкции, заявил один из крупнейших банков Швеции в среду.
11 марта 2020, 15:00 — Новости
Антикоррупционная прокуратура Австрии намерена начать расследование возможной коррупции, связанной с назначением бизнесмена Зигфрида Штиглица председателем наблюдательного совета госкорпорации ASFINAG еще когда лидер ультраправой Партии свободы (FPÖ) Норберт Хофер был министром транспорта страны.
25 февраля 2020, 10:28 — Новости
Во Франции начался суд над бывшим премьером и кандидатом в президенты Франсуа Фийоном и его женой Пенелопой.
24 февраля 2020, 18:13 — Новости
Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) обезвредило преступную группу, которая подозревается в незаконном выводе из Польши 8,6 млрд злотых (более 2 млрд евро).
14 февраля 2020, 16:05 — Новости
Европейский производитель самолетов Airbus заплатит 3,52 миллиарда евро (3,98 миллиарда долларов) для урегулирования коррупционных расследований в США, Великобритании и Франции.
31 января 2020, 16:50 — Новости
Польские антикоррупционные органы задержали бывшего сенатора руководящей партии, его сына и директора малопольского отдела Государственного фонда реабилитации лиц с инвалидностью за миллионные взятки.
14 января 2020, 09:56 — Новости
Миланские прокуроры допросили журналистку российского агентства ТАСС Ирину Александрову в рамках расследования подозрений относительно незаконного российского финансирования ультраправой партии "Лига", которая на время вероятных переговоров по соглашению находилась у власти.
13 января 2020, 15:10 — Новости
Европейская комиссия добивается возвращения Чехией 45 млн евро (1,16 млрд крон), выплаченных в рамках сельскохозяйственных субсидий между 2015 и 2017 годами.
9 января 2020, 12:38 — Новости
Шведский государственный вещатель SVT сообщил в среду, что получил список 194 клиентов и 2000 транзакций шведского банка SEB, связанных с подозрением в отмывании денег в Эстонии.
27 ноября 2019, 09:25 — Новости
Исполнительный директор Swedbank Йенс Хенриксон пообещал в среду "докопаться до сути" вероятного перевода банком средств российского производителя вооружения "Калашников", что было бы нарушением международных санкций против России.
20 ноября 2019, 14:15 — Новости
Крупнейшие государства Европейского Союза настаивают на создании нового надзорного органа, который бы взял от государств надзор за отмыванием денег в финансовых компаниях.
9 ноября 2019, 14:46 — Новости
Европейский парламент завершил все формальные процедуры по утверждению румынки Лауры Ковеши в должности главного прокурора ЕС.
17 октября 2019, 15:32 — Новости
Джанлука Савойни, член националистической партии "Лига", подозреваемый в обсуждении возможного финансирования со стороны России, в среду обжаловал в Верховном кассационном суде использование прокурором записи из московского отеля, в которой он якобы услышал разговоры о возможной коррупции.
9 октября 2019, 17:25 — Новости
Итальянские газеты 2 октября опубликовали копию предполагаемой сделки между деятелем, близким к партии "Лига", и россиянами о получении 4% от поставок российского дизельного топлива на 1,5 миллиарда евро.
2 октября 2019, 15:18 — Новости
Датский банк Danske 1 октября подтвердил свой выход из эстонского рынка банковских услуг, хотя получил от Финансовой инспекции предписание прекратить свою деятельность в Эстонии еще в феврале.
1 октября 2019, 13:10 — Новости
По соглашению с прокуратурой Швейцарии, около $23 миллионов поступит на социальные проекты в Экваториальной Гвинее.
30 сентября 2019, 12:51 — Новости
Бывший руководитель эстонского филиала банка Danske Айвар Рехе найден мертвым. Его тело обнаружили в среду, 25 сентября.
25 сентября 2019, 11:46 — Новости
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил во вторник, что "неотложным и необходимым" для парламента является новое разъяснение о том, мог ли человек, близкий к партии "Лига", обсуждать получение финансирования за счет нефтяных откатов из России.
25 сентября 2019, 11:35 — Новости
Во Франции осудили за уклонение от уплаты налогов мэра небольшого городка Леваллуа-Перре под Парижем Патрика Балкани и его жену Изабель.
13 сентября 2019, 15:21 — Новости
Представительство Европейского Союза в Украине приветствует начало работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
5 сентября 2019, 11:28 — Новости
Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон считает, что быстрое принятие законопроектов новой Радой, что может начаться уже в четверг, поможет Зеленскому на международном фронте.
28 августа 2019, 15:53 — Новости